El 9 de Mayo del 2016, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció su primera convicción usando FATCA. Parece ser el principio de procesos penales por el DOJ contra violaciones aparentes o presuntas de los requisitos de reportaje de FATCA. El caso "Mulholland" representa la primera vez que el Gobierno ha presentado cargos criminales en base a supuestas violaciones de FATCA. Mulholland es un ciudadano con doble nacionalidad (EE.UU. y Canadá) que fue procesado y se declaró culpable, que secretamente era dueño de una casa de bolsa (broker-dealer) “offshore”, y una IMC (“Investment Management Company o Empresa de Gestión de Inversiones”) en Panamá y Belice.
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